亿帆医药:第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002019证券简称：亿帆医药公告编号：2021-087
亿帆医药股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）
会议于2021年11月15日以邮件的方式发出通知，于2021年11月18日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会同意继续使用“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金
52000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第二十一次（临时）会议批准之日起（即2021年11月18日起），使用期限不超过12个月。
具体详见公司于2021年11月19日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-089）。
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》由于2019年限制性股票激励计划首次授予部分5名激励对象因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，公司拟回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3.0万股，回购价格为授予价格6.66元/股，合计金额为人民币19.98万元。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》等相关规定，程序合法、合规，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
具体详见公司于2021年11月19日登载于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议》2、《独立董事对公司第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2021年11月19日