当代文体:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第三十次次会议决议公告

证券代码：600136证券简称：当代文体公告编号：临2021-095号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年11月5日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2021年11月19日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订的议案》
为落实党建工作要求，本公司现拟对《公司章程》做相关修订。
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
关于修订公司章程的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站。
2、审议通过了《关于修订的议案》
因《公司章程》将做修订，本公司现拟对《董事会议事规则》做相应修订：
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
关于修订董事会议事规则的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《董事会议事规则》全文请详见上海证券交易所网站。
3、审议通过了《关于修订的议案》
因《公司章程》、《董事会议事规则》将做修订，本公司现拟就《董事会提名委员会实施细则》做相应修订：
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
关于修订董事会提名委员会实施细则的公告将同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文请详见上海证券交易所网站。
4、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2021年11月20日