粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2021-81
公司债券代码：149113公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2021年第四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议于2021年11月15日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2021年11月19日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事
4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更2021年第五次临时股东大会会议时间的议案》
经第十届董事会第四次会议批准，公司原定于2021年11月24日（周三）
1下午14:30在粤电广场南塔33楼会议室召开公司2021年第五次临时股东大会。
根据公司相关工作安排，董事会同意将2021年第五次临时股东大会会议时间变更为11月25日（周四）下午14:30，除此之外，2021年第五次临时股东大
会通知中的其他事项不变。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-82）本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十日
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