深天马Ａ:第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2021-069
天马微电子股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于
2021年11月17日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2021年11月19日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于增加修订部分条款的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《修订对照表》。
二、审议通过《关于修订的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。
第1页共2页三、审议通过《关于修订的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。
四、审议通过《关于修订的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《总经理工作细则》。
五、审议通过《关于制定的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作制度》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日