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2021年第四次临时股东大会会议资料
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议资料
武汉
二〇二一年十一月2021年第四次临时股东大会会议资料
目录序号议案名称页码
1关于修订公司章程的议案1
2关于修订董事会议事规则的议案122021年第四次临时股东大会会议资料
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司于2021年11月19日召开了公司第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于修订的议案》，同意修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》。具体修订如下：
序号公司章程原条款公司章程修订后条款
第一条为了规范公司的组织和行为，
第一条为了规范公司的组织和行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，增保障公司、股东和债权人的合法权益，增强公司自我发展、自我约束能力，根据《中强公司自我发展、自我约束能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国共产党章程》《中国共产党国有法》）及国家有关法律、法规，特制订本章企业基层组织工作条例（试行）》及其他有程。关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本章程。
第十条公司应认真贯彻落实党的路
线方针政策和决策部署，毫不动摇坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企
2无业党的建设，确保党的领导、党的建设、全面从严治党在深化国有企业改革中得到
充分体现和切实加强，推动做强做优做大国有企业。
第十一条根据《公司法》《中国共产党章程》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人
3无
员编制纳入企业管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于职工工资总额的1%落实，从公司管理费中列支。
第十二条按照中国特色现代国有企
4无业制度要求，公司的法人治理结构由党委、董事会、监事会、经理层组成，党组织发
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挥领导核心和政治核心作用，董事会发挥决策作用、监事会发挥监督作用、经理层发挥经营管理作用。
第二十七条公司收购本公司股份，可第三十条公司收购本公司股份，可以
以选择下列方式之一进行：选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；（二）要约方式；
5（三）中国证监会认可的其它方式。（三）中国证监会认可的其它方式。公司因本章程第二十六条第一款第公司因本章程第二十九条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。的集中交易方式进行。
第二十八条公司按本章程第二十六第三十一条公司按本章程第二十九
条第一款第（一）项、第（二）项的情形条第一款第（一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的应当经股东大会决议；收购本公司股份的应当经股东大会决议；
因本章程第二十六条第一款第（三）项、因本章程第二十九条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项的情形收购本公第（五）项、第（六）项的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。的董事会会议决议。
公司依照第二十六条第一款规定收购公司依照第二十九条第一款规定收购
6
本公司股份后，属第（一）项情况形的，本公司股份后，属第（一）项情况形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第应当自收购之日起10日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在6（二）项、第（四）项情形的，应当在6
个月内转让或者注销；属于第（三）项、个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的百分之十，并应当在三年发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。内转让或者注销。
7无第四章公司党委
第三十六条根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立公司党委和公司纪委。公司党委和公司纪委的书记、
8无
副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
第三十七条公司设立党委工作部门
9无和纪委工作部门，同时设立工会、团组织等群团组织。
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第三十八条公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：
（一）加强企业党的政治建设，坚持
和落实中国特色社会主义根本制度、基本
制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代
中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；
（三）研究讨论企业重大经营管理事
10无项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；
（七）领导企业思想政治工作、精神
文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团等群团组织。
第三十九条公司党委研究讨论是董
事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主
11无
要包括：
（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
（二）企业发展战略、中长期发展规
32021年第四次临时股东大会会议资料划，重要改革方案；
（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（四）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；
（五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；
（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。
第四十条公司党委参与重大问题决
策的主要程序：
（一）召开党委会对董事会、经理层
拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）进入董事会、经理层尤其是担
任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委
的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
（三）进入董事会、经理层的党委成
12无员在董事会、经理层决策时，要充分表达
党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告；
（四）进入董事会、经理层的党委成
员发现董事会、经理层拟作出的决策不符
合党的路线方针政策和国家法律法规，不符合市委、市政府和国有资产监管机构明确要求，不符合企业现状和发展定位，或事前未作严密科学的可行性论证，可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合
法权益的，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。
如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。
13无第四十一条公司党委议事的主要形
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式是党委会，由党委书记主持。党委会应坚持和完善民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，对职责范围内的事项进行决策决议，健全并严格执行党委议事规则，不得以召开党政联席会等形式代替召开党委会，所议事项应当形成会议纪要。
第四十二条坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、
监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规
14无
定和程序进入党委。
党委书记是公司党建工作第一责任人，专职党委副书记对党建工作负直接责任，纪委书记对纪检监督负领导责任，党委委员实行“一岗双责”。
第四十三条股东大会是公司的权力第五十三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任（二）选举和更换非由职工代表担任
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事项；
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算（五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案；方案、决算方案；
15（六）审议批准公司的利润分配方案（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；务所作出决议；
（十二）审议批准第四十四条规定的（十二）审议批准第五十四条规定的
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担保事项；担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项；产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途（十四）审议批准变更募集资金用途事项；事项；
（十五）审议股权激励计划；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议公司因本章程第二十六（十六）审议公司因本章程第二十九
条第一款第（一）项、第（二）项情形回条第一款第（一）项、第（二）项情形回购公司股份的事项；购公司股份的事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行形式由董事会或其他机构和个人代为行使。使。
第五十八条公司召开股东大会，董事第六十八条公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司3%会、监事会以及单独或者合并持有公司3%
以上股份的股东，有权向公司提出提案。以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的单独或者合计持有公司3%以上股份股东，可以在股东大会召开10日前提出临的股东，可以在股东大会召开10日前提出时提案并书面提交召集人。召集人应当在临时提案并书面提交召集人。召集人应当收到提案后2日内发出股东大会补充通知，在收到提案后2日内发出股东大会补充通
16
通知临时提案的内容。知，通知临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十七条规定的提案，股东大会不得程第六十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。进行表决并作出决议。
第八十二条下列事项由股东大会以第九十二条下列事项由股东大会以
特别决议通过：特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清（二）公司的分立、合并、解散和清
17算；算；
（三）公司章程的修改；（三）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审资产或者担保金额超过公司最近一期经审
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计总资产30%的；计总资产30%的；
（五）按照担保金额连续十二个月内（五）按照担保金额连续十二个月内
累计计算原则，超过公司最近一期经审计累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资30%的担保；总资30%的担保；
（六）公司因本章程第二十六条第一（六）公司因本章程第二十九条第一
款第（一）项、第（二）项情形回购公司款第（一）项、第（二）项情形回购公司股份；股份；
（七）法律、行政法规或公司章程规（七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。过的其他事项。
第一百二十四条董事会决定企业重大问题，应当事先听取公司党委的意见，涉及企业重大问题决策、重要干部任免、
重大项目投资决策、大额资金使用等事项，董事会根据党委研究讨论意见作出决定。
18无
选聘高级经营管理人员时，党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事会、总经理推荐提名人选；
党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。
第一百一十八条董事会应当确定对第一百二十九条董事会应当确定对
外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限，外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。并报股东大会批准。
（一）公司发生购买或出售资产、资（一）公司发生购买或出售资产、资
产抵押、质押、置换、提供财务资助、租产抵押、质押、置换、提供财务资助、租19入或租出资产、签订管理方面的合同（含入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、
债权或债务重组、研究与开发项目的转移、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及发生证券交易所认定的签订许可协议以及发生证券交易所认定的其他交易；公司对外投资（含委托理财、其他交易；公司对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）达到下列标委托贷款、对子公司投资等）达到下列标准之一但未达到本章程第四十五条规定的准之一但未达到本章程第五十五条规定的
任一标准的，应提交董事会批准：任一标准的，应提交董事会批准：
1、公司在连续12个月内经累计计算1、公司在连续12个月内经累计计算
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达到或超过公司最近一期经审计总资产达到或超过公司最近一期经审计总资产
15%的“购买或者出售资产”交易事项；15%的“购买或者出售资产”交易事项；
2、交易涉及的资产总额占公司最近一2、交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的期经审计总资产的10%以上，该交易涉及资产总额同时存在账面值和评估值的，以的资产总额同时存在账面值和评估值的，较高者作为计算数据；以较高者作为计算数据；
3、交易标的（如股权)在最近一个会3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的10％以上，且绝计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；对金额超过1000万元；
4、交易标的（如股权)在最近一个会4、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10％以上，且绝对金年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；额超过100万元；
5、交易的成交金额（含承担债务和费5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元；以上，且绝对金额超过1000万元；
6、交易产生的利润占公司最近一个会6、交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10％以上，且绝对计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。金额超过100万元。
前述2到6项所述指标，涉及进行“提前述2到6项所述指标，涉及进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。涉及进行别在连续十二个月内累计计算。涉及进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则计算。十二个月内累计计算的原则计算。
上述指标计算中涉及的数据如为负上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。值，取其绝对值计算。
（二）公司股东大会授权董事会对外（二）公司股东大会授权董事会对外
担保的权限为：担保的权限为：
公司董事会审议批准未达到本章程第公司董事会审议批准未达到本章程第四十四条规定标准的对外担保事项。对于五十四条规定标准的对外担保事项。对于董事会权限范围内的担保事项除公司全体董事会权限范围内的担保事项除公司全体
董事过半数同意外，还应经出席董事会会董事过半数同意外，还应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意。议的2/3以上董事审议同意。
（三）公司股东大会授权董事会关联（三）公司股东大会授权董事会关联
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交易的权限为：交易的权限为：
公司与关联自然人发生的交易金额在公司与关联自然人发生的交易金额在
30万元以上的关联交易，及与关联法人发30万元以上的关联交易，及与关联法人发
生的交易金额在300万元以上，且占公司生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（公司获赠现金资产和提供担保的关联交易（公司获赠现金资产和提供担除外），由董事会审议批准，但关联交易达保除外），由董事会审议批准，但关联交易到本章程第四十六条规定标准的，须在董达到本章程第五十六条规定标准的，须在事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
第一百三十一条董事长行使下列职
第一百二十条董事长行使下列职权：
权：
（一）主持股东大会和召集、主持董
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）决定不超过本章程第一百一十
（三）决定不超过本章程第一百二十八条所规定权限范围的事项；
九条所规定权限范围的事项；
（四）签署董事会重要文件和其他应
20（四）签署董事会重要文件和其他应
由公司法定代表人签署的其他文件；
由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗
（六）在发生特大自然灾害等不可抗
力的紧急情况下，对公司事务行使符合法力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
（七）董事会授予的其他职权。
第一百三十八条独立董事出现不符第一百四十九条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事合独立性条件或其他不适宜履行独立董事
21职责的情形，由此造成公司独立董事达不职责的情形，由此造成公司独立董事达不
到本章程一百一十二条所要求的人数时，到本章程第一百二十二条所要求的人数公司应按规定补足独立董事人数。时，公司应按规定补足独立董事人数。
第一百五十二条本章程第九十九条第一百六十三条本章程第第一百零
22关于不得担任董事的情形，同时适用于高九条关于不得担任董事的情形，同时适用级管理人员。于高级管理人员。
第一百六十七条本章程第九十九条第一百七十八条本章程第一百零九
关于不得担任董事的情形，同时适用于监条关于不得担任董事的情形，同时适用于
23事。监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。得兼任监事。
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第一百七十条监事任期届满未及时第一百八十一条监事任期届满未及改选，或者监事在任期内辞职导致监事会时改选，或者监事在任期内辞职导致监事成员低于法定人数的，在改选出的监事就会成员低于法定人数的，在改选出的监事
24任前，原监事仍应当依照法律、行政法规就任前，原监事仍应当依照法律、行政法
和本章程的规定，履行监事职务。规和本章程的规定，履行监事职务。
本章程第五章有关董事辞职的规定，本章程第六章有关董事辞职的规定，适用于监事。适用于监事。
第二百零六条公司合并，应当由合并第二百一十七条公司合并，应当由合
各方签订合并协议，并编制资产负债表及并各方签订合并协议，并编制资产负债表财产清单。公司应当自作出合并决议之日及财产清单。公司应当自作出合并决议之起10日内通知债权人，并于30日内在本日起10日内通知债权人，并于30日内在
25章程第二百零四条上列明的任意一家或多本章程第二百一十五条上列明的任意一家
家指定媒体上公告。债权人自接到通知书或多家指定媒体上公告。债权人自接到通之日起30日内，未接到通知书的自公告之知书之日起30日内，未接到通知书的自公日起45日内，可以要求公司清偿债务或者告之日起45日内，可以要求公司清偿债务提供相应的担保。或者提供相应的担保。
第二百零八条公司分立，其财产作相第二百一十九条公司分立，其财产作应的分割。相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财公司分立，应当编制资产负债表及财
26产清单。公司应当自作出分立决议之日起产清单。公司应当自作出分立决议之日起
10日内通知债权人，并于30日内在本章程10日内通知债权人，并于30日内在本章
第二百零四条上列明的任意一家或多家指程第二百一十五条上列明的任意一家或多定媒体上公告。家指定媒体上公告。
第二百一十条公司需要减少注册资第二百二十一条公司需要减少注册本时，必须编制资产负债表及财产清单。资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之公司应当自作出减少注册资本决议之
日起10日内通知债权人，并于30日内在日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第二百零四条上列明的任意一家或本章程第二百一十五条上列明的任意一家
27多家指定媒体上公告。债权人自接到通知或多家指定媒体上公告。债权人自接到通
书之日起30日内，未接到通知书的自公告知书之日起30日内，未接到通知书的自公之日起45日内，有权要求公司清偿债务或告之日起45日内，有权要求公司清偿债务者提供相应的担保。或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。的最低限额。
第二百一十三条公司有本章程第二第二百二十四条公司有本章程第二
百一十二条第（一）项情形的，可以通过百二十三条第（一）项情形的，可以通过
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修改本章程而存续。修改本章程而存续。依照前款规定修改本依照前款规定修改本章程，须经出席章程，须经出席股东大会会议的股东所持
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股东大会会议的股东所持表决权的2/3以表决权的2/3以上通过。
上通过。
第二百一十四条公司因本章程第二第二百二十五条公司因本章程第二
百一十二条第（一）项、第（二）项、第百二十三条第（一）项、第（二）项、第
（四）项、第（五）项规定而解散的，应（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算当在解散事由出现之日起15日内成立清
29组，开始清算。清算组由董事或者股东大算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进大会确定的人员组成。逾期不成立清算组行清算的，债权人可以申请人民法院指定进行清算的，债权人可以申请人民法院指有关人员组成清算组进行清算。定有关人员组成清算组进行清算。
第二百一十六条清算组应当自成立第二百二十七条清算组应当自成立
之日起10日内通知债权人，并于60日内之日起10日内通知债权人，并于60日内在本章程第二百零四条上列明的任意一家在本章程第二百一十五条上列明的任意一或多家指定媒体上公告。债权人应当自接家或多家指定媒体上公告。债权人应当自到通知书之日起30日内，未接到通知书的接到通知书之日起30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，向清算组申报其债的自公告之日起45日内，向清算组申报其
30权。债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。人进行清偿。
《公司章程》进行上述修订后，相应章节、条款依次顺延。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
以上修订条款待股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。
现提请股东大会审议。
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关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
公司于2021年11月19日召开了公司第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于修订的议案》，同意公司修订《董事会议事规则》。
具体修订如下：
序董事会议事规则原条款董事会议事规则修订后条款号
第一条为保证董事会的工作效率和科学决策以及正确行使《武汉当
第一条为保证董事会的工作效代明诚文化股份有限公司章程》（以率和科学决策以及正确行使《公司章下简称“公司章程”）和股东大会授程》和股东大会授予的职权，根据《中1予的职权，根据《中华人民共和国公华人民共和国公司法》、《武汉当代明司法》《中国共产党章程》《中国共产诚文化股份有限公司章程》和国家有党国有企业基层组织工作条例（试关法律、法规的规定，制定本规则。
行）》《公司章程》和国家有关法律、
法规的规定，制定本规则。
第六条董事会决定企业重大问题，应当事先听取公司党委的意见，涉及企业重大问题决策、重要干部任
免、重大项目投资决策、大额资金使
用等事项，董事会根据党委研究讨论
2无意见作出决定。选聘高级经营管理人员时，党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事会、总经理推荐提名人选；党组织
对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。
第七条公司党委研究讨论是董
事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会作出决定。主要包括：
3无
1、贯彻党中央决策部署和落实
国家发展战略的重大举措；
2、企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；
122021年第四次临时股东大会会议资料
3、企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
4、企业组织架构设置和调整，
重要规章制度的制定和修改；
5、涉及企业安全生产、维护稳
定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；
6、其他应当由党委研究讨论的重要事项。
第二十八条董事会在研究决定第三十条董事会在研究决定生
生产经营方面的重大问题、制定重要产经营方面的重大问题、制定重要规
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规章制度时，应先听取公司经理和高章制度时，应先听取党委和经理层的级管理人员的意见。意见。
第三十一条董事会设立董事会第三十三条董事会设立董事会
秘书办公室，是董事会处理日常事务秘书处，是董事会处理日常事务的工的工作机构，在董事会秘书领导下工作机构，在董事会秘书领导下工作。
作。董事会秘书办公室职责为：董事会秘书处职责为：
1、负责董事会的日常事务和公1、负责董事会的日常事务和公共事务，承办董事会吩办的事务；共事务，承办董事会吩办的事务；
2、起草董事会的报告书、决议、2、起草董事会的报告书、决议、决定、纲要、通知、公告等到文件；决定、纲要、通知、公告等到文件；
3、对公司增减资本、发行有价3、对公司增减资本、发行有价
5证券提出实施方案，报董事会审议；证券提出实施方案，报董事会审议；
4、负责对重要情报、信息、方4、负责对重要情报、信息、方
案的整理、汇编和发放工作；案的整理、汇编和发放工作；
5、负责收集、整理股东、董事5、负责收集、整理股东、董事
和经营管理部门提出的各项方案，并和经营管理部门提出的各项方案，并提交董事会讨论；提交董事会讨论；
6、负责董事会召集的各种会议6、负责董事会召集的各种会议
的组织安排工作；的组织安排工作；
7、负责董事会的文书档案管理7、负责董事会的文书档案管理工作。工作。
《董事会议事规则》进行上述修订后，相应章节、条款依次顺延。
除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
以上修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。
现提请股东大会审议。
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