孚能科技:孚能科技第一届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：688567证券简称：孚能科技公告编号：2021-081
孚能科技（赣州）股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2021年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年11月10日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司2021年9月30日内部控制评价报告》。此外，大华会计师事务所（特殊普通合伙）也相应出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2021]0012311号）。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
第 1 页具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《孚能科技（赣州）股份有限公司2021年9月30日内部控制评价报告》。
（二）审议通过《关于公司的议案》根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》。此外，大华会计师事务所（特殊普通合伙）也相应出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]0012312号）。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》（2021-082）。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司监事会
2021年11月22日