平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告

股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2021-047
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次临时会
议于2021年11月17日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2021年11月22日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人本次会议的召集、召开
符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订的议案》：
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订的议案》：
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2021
年第二次临时股东大会的议案》：
具体内容详见公司2021年11月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021年11月23日