曙光股份:曙光股份第九届董事会第三十九次会议决议公告

股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临2021-064
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第三十九次会议通知于2021年11月16日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年11月22日以通讯表决方式召开。会议应有
8名董事表决，实际表决8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。
为进一步提升公司车桥板块的市场竞争力，结合公司自身战略规划和业务发展需要，拟在辽宁省丹东市设立全资子公司。
投资标的基本情况如下：
1、新成立公司名称：丹东鼎固车桥有限责任公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）；
2、注册地址：辽宁省丹东市振安区曙光路50号；
3、公司性质：有限责任公司；
14、注册资本：800万元；
5、股东及出资方式：公司以现金方式出资800万元，公司持有
其100%股权；
6、资金来源：公司自有资金；
7、经营范围：货物进出口，技术进出口，检验检测服务，一般
项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，普通货物仓储服务，供暖服务，以自有资金从事的房地产项目投资（最终以注册登记为准）；
8、法定代表人：石斌。
具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公告》（公告号：临2021-065）。
本议案无需提交公司股东大会批准。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021年11月22日
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