中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称：中远海特股票代码：600428编号：2021-040
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）
第七届董事会第二十六次会议于2021年11月16日发出通知，本次会议以
书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2021年11月22日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过关于与上港物流合资成立纸浆供应链公司的议案
为了更好的推进纸浆物流产业链拓展，董事会同意公司与上港集团物流有限公司（以下简称“上港物流”）合资成立纸浆供应链公司（以下简称“合资公司”），发挥双方各自优势，共同开拓华东区域纸浆、成品纸的供应链业务。
上港物流是上海国际港务（集团）股份有限公司下属从事港口物流的核心企业。公司注册资本25亿元，总资产规模55亿元。合资公司名称尚待工商行政管理部门核准，注册资本1亿元人民币，以现金作为出资，上港物流和中远海特各占50%股比。为便于业务开展，合资公司拟设立在上海，合资期限为20年。
1经测算，预计合资公司20年的内含报酬率为10.66%，具有较好的投资效益。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于聘任公司总法律顾问的议案
董事会同意聘任公司副总经理翁继强先生兼任公司总法律顾问，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过关于公司董事会延期换届选举的议案
公司第七届董事会将于2021年12月5日任期届满，根据公司工作计划，拟定于近期启动董事会换届选举事项，如果无法在届满前完成换届手续，公司董事会的换届选举工作将延期进行。在此之前，公司董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。同时，公司也将尽快完成董事会换届选举等相关事项。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十三日
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