惠程科技:2021年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002168证券简称：惠程科技公告编号：2021-137
2021年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3.现场会议召开时间为：2021年11月22日（星期一）14:30
4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室
5.主持人：公司董事长陈国庆先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共36人，代表公司股份130812874股，占公司总股份801929568股的16.3123%。出席本次股东大会的中小股东共32人，代表公司股份18575917股，占公司总股份的2.3164%。
本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表公司股份
112436957股，占公司总股份的14.0208%；通过网络投票的股东31人，代表公
司股份18375917股，占公司总股份的2.2915%。
1公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列
席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共审议3项议案，其中议案1、3采取普通决议方式审议，议案2采取特别决议方式审议。按照会议议程，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1.以129519974票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0116%，1292900票反对，0票弃权，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意129519974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0116%；
反对1292900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17283017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
93.0399％；反对1292900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的6.9601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.以129205557票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.7713%，1607317票反对，0票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
总表决情况：
同意129205557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7713%；
反对1607317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16968600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.3473％；反对1607317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
2数的8.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.以129203657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7698%，1609217票反对，0票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
总表决情况：
同意129203657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7698%；
反对1609217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16966700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.3371％；反对1609217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的8.6629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、
股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第六次临时股
东大会决议；
2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第六次
临时股东大会的法律意见书；
33.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
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