方正电机:2021年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2021-112
浙江方正电机股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021年11月22日（星期一）下午13:00
网络投票时间为：2021年11月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月22日上午9:15-9:25，9：30－11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月22日9：15至下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电
机行政楼一楼会议室。
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长冯融先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2021 年 11 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数99603987股，占公司有表决权股本总额的19.9429%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计4人，代表有表决权的股份数99381687股，占公司有表决权股本总额的
19.8984%其中中小投资者共0名，合计持有公司股份0股，占公司有表决权股
份总数的0.00%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计8人，所持（代表）股份222300股，占公司有表决权股本总额的0.0445%其中中小投资者8名，合计持有公司股份222300股，占公司有表决权股份总数的0.0445%。
4、公司董事、部分监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》
现场表决情况：同意99381687股，反对0股，弃权0股；
网络表决情况：同意102900股，反对119400股，弃权0股；
合计表决结果：同意股数99484587股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8801%；反对119400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1199%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意102900股占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的46.2888%；反对119400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.7112%；弃权0股占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
现场表决情况：同意99381687股，反对0股，弃权0股；
网络表决情况：同意141400股，反对80900股，弃权0股；
合计表决结果：同意股数99523087股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9188%；反对80900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0812%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意141400股占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的63.6077%；反对80900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的36.3923%；弃权0股占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
现场表决情况：同意99381687股，反对0股，弃权0股；
网络表决情况：同意141400股，反对80900股，弃权0股；
合计表决结果：同意股数99523087股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9188%；反对80900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0812%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意141400股占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.6077%；反对80900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的36.3923%；弃权0股占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所吴媛丽律师、吕荣律师认为：本次股东大会的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章
程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2021年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司股东大会
2021年11月22日