咸亨国际:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605056证券简称：咸亨国际公告编号：2021-024
咸亨国际科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议）于2021年11月23日8:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月17日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王来兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于补选咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》及《咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，补选隋琳女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后公司第二届董事会审计委员会成员如下：沈玉平、罗会远、隋琳；主
任委员：沈玉平。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年11月24日