三友化工:2021年第一次临时董事会决议公告

证券代码：600409证券简称：三友化工公告编号：临2021-036号
唐山三友化工股份有限公司
2021年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时董
事会的会议通知于2021年11月19日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事13人，亲自出席董事13人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司制定的《公司经理层成员任期制和契约化管理方案》并于
2022年1月1日起依据该方案全面推行经理层成员任期制和契约化管理，同意
授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书、经营业绩责任书等契约文本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年11月25日