中成股份:中成进出口股份有限公司关于召开二〇二一年第四次临时股东大会的通知（增加临时提案后）

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2021-78
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇二一年第四次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二一年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会3、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2021年12月6日下午14:30
网络投票时间：2021年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日上午
9:15-9:259:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15—下
午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年11月29日
7、出席对象：
（1）截止2021年11月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团
大厦公司8层会议室
二、会议审议事项
1、关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定的议案；
2、关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案；
3、关于本次交易构成重大资产重组的议案；
4、关于本次交易构成关联交易的议案；
5、关于《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
6、关于签署重大资产购买暨关联交易相关附条件生效协议的议案；7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案；
9、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市的议案；
10、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案；
11、关于批准本次交易审计机构、审阅机构及资产评估机构出具
的相关报告的议案；
12、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
13、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施和相关
主体承诺的议案；
14、关于《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案；
15、关于公司子公司向融实国际申请贷款暨关联交易的议案；
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
17、关于修订公司《章程》、《董事会工作条例》的议案；
18、关于增补公司独立董事的议案。
2021年11月18日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过
上述议案，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《第八届董事会第十九次会议决议公告》。2021年11月25日，公司董事会收到公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）以书面形式送达的《关于中成进出口股份有限公司2021年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议增补牛天祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。2021年11月25日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案2、议案17须逐项表决；除议案
15、议案18外，其他议案均为特别表决事项，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过；除议案14、议案17、议案18外，其他议案均涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、议案编码备注议案编议案名称该列打勾的栏码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票议案
1.00关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定的议案√
2.00关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案（逐项审议）√
2.01现金购买资产√
2.02标的资产的评估及作价情况√
2.03交易对价的支付安排√
2.04业绩承诺和补偿安排√
2.05过渡期间安排√3.00关于本次交易构成重大资产重组的议案√
4.00关于本次交易构成关联交易的议案√5.00关于《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书√（草案）》及其摘要的议案
6.00关于签署重大资产购买暨关联交易相关附条件生效协议的议案√7.00关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规√
定》第四条规定的议案
8.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
√定的议案
9.00关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条√
规定的重组上市的议案10.00关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公√司重大资产重组情形的议案
11.00关于批准本次交易审计机构、审阅机构及资产评估机构出具的相关√
报告的议案
12.00关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
√法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00关于本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体√
承诺的议案14.00关于《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年√-2024年）》的议案
15.00关于公司子公司向融实国际申请贷款暨关联交易的议案√
16.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；√
17.00关于修订公司《章程》、《董事会工作条例》的议案（逐项审议）√
17.01关于修订公司《章程》的议案√
17.02关于修订公司《董事会工作条例》的议案√
18.00关于增补公司独立董事的议案独立董事候选人：牛天祥√
四、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及
个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年12月1日（上午9:00—11:30，下午13:
30—16:00）3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：何亚蕾
联系电话：010-86623518，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@complant-ltd.com
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。中成进出口股份有限公司董事会二〇二一年十一月二十六日附件一：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出
口股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的明确投票意见同反弃备注意对权议案该列打议案名称编码勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票议案
关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定√
1.00
的议案
2.00关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案√
2.01现金购买资产√
2.02标的资产的评估及作价情况√
2.03交易对价的支付安排√2.04业绩承诺和补偿安排√
2.05过渡期间安排√
3.00关于本次交易构成重大资产重组的议案√
4.00关于本次交易构成关联交易的议案√5.00关于《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易√报告书（草案）》及其摘要的议案
6.00关于签署重大资产购买暨关联交易相关附条件生效协议的√
议案7.00关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干√问题的规定》第四条规定的议案
8.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第√
十一条规定的议案
9.00关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》√
第十三条规定的重组上市的议案10.00关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司√重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
11.00关于批准本次交易审计机构、审阅机构及资产评估机构出√
具的相关报告的议案
12.00关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、√
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00关于本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施和相√
关主体承诺的议案14.00关于《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划√
（2022年-2024年）》的议案
15.00关于公司子公司向融实国际申请贷款暨关联交易的议案√
16.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜√
的议案；
17.00关于修订公司《章程》、《董事会工作条例》的议案√
17.01关于修订公司《章程》的议案√
17.02关于修订公司《董事会工作条例》的议案√
18.00关于增补公司独立董事的议案独立董事候选人：牛天祥√注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人：受托人：
日期：日期：附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为100，提案编码1.00代表提案一，提案编码2.00代表提案二，依此类推。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日上午9:15，结束时间为2021年12月6日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。