乐鑫科技:乐鑫科技第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2021-056
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月25日（星
期四）在公司304会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于2021年11月
25日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由拟任监事会主席吕志华女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由吕志华女士主持，以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举吕志华为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司
第二届监事会届满为止，任期三年。
吕志华女士的简历详见公司于2021年11月10日刊登在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
2021年11月26日