苏试试验:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300416证券简称：苏试试验公告编号：2021-111
债券代码：123060债券简称：苏试转债
苏州苏试试验集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月23日以邮件、微信方式发出，会议于2021年11月25日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事黄德春先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的议案》
公司控股子公司苏试宜特（上海）检测技术有限公司（以下简称“上海宜特”）拟整体变更设立为股份有限公司，拟设立股份有限公司的名称为“苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司”（最终以相关管理部门核准的名称为准）。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月22日出具的以2021年6月30日为审计基准日的《审计报告》（天衡审字（2021）02591号），上海宜特截至2021年6月30日经审计的净资产值为人民币269540423.09元。上海宜特将以该净资产值为折股依据整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司拟设置的总股本为50000000股普通股，每股面值人民币1元，股份有限公司的注册资本为人民币50000000元，剩余净资产额人民币219540423.09元全部计入股份有限公司的资本公积。
具体内容详见公司于 2021年 11月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的公告》（公告编号：2021-112）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2021年11月25日