歌尔股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002241证券简称：歌尔股份公告编号：2021-125
歌尔股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2021年11月25日下午2：00
2、 召开地点：公司电声园一期综合楼A-1会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年11月25日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月25日上午9:15
—2021年11月25日下午3:00期间任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长姜滨先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。（二）会议的出席情况出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共728人，代表有表决权的股份数为1621900887股，占公司有表决权股份总数的48.5300%，其中：出席现场投票的股东39人，代表有表决权的股份数为993758228股，占公司有表决权股份总数的
29.7349%；通过网络投票的股东689人，代表有表决权的股份数为628142659股，占公司有表决权股份总数的18.7951%；参
与投票的中小投资者股东721人，代表有表决权的股份数为661546276股，占公司有表决权股份总数的19.7946%。
公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果表议案有效表决权的议案同意反对弃权决股份总数结序号占有效表占有效表占有效表果股数（股）股数（股）股数（股）决权比例决权比例决权比例《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业通
议案166259027666212660099.9300%118000.0018%4518760.0682%
板上市符合相关法律、法规规定过的议案》合计投票结果表议案有效表决权的议案同意反对弃权决股份总数结序号占有效表占有效表占有效表果股数（股）股数（股）股数（股）决权比例决权比例决权比例《关于分拆所属子公司歌尔微通
议案2电子股份有限公司首次公开发66259027666212660099.9300%118000.0018%4518760.0682%过行股票并在创业板上市的议案》《关于的议案》《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上通
议案4市符合的议案》《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上通
议案566259027666212320099.9295%118000.0018%4552760.0687%市有利于维护股东和债权人合过法权益的议案》《关于公司保持独立性及持续通议案666259027666213260099.9309%58000.0009%4518760.0682%经营能力的议案》过《关于歌尔微电子股份有限公通
议案7司具备相应的规范运作能力的66259027666213150099.9308%69000.0010%4518760.0682%过议案》合计投票结果表议案有效表决权的议案同意反对弃权决股份总数结序号占有效表占有效表占有效表果股数（股）股数（股）股数（股）决权比例决权比例决权比例《关于公司所属子公司歌尔微电子股份有限公司分拆上市履通
议案8行法定程序的完备性、合规性及66259027666212660099.9300%118000.0018%4518760.0682%过提交的法律文件的有效性的说明的议案》《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、通
议案966259027666257360099.9975%118000.0018%48760.0007%
商业合理性、必要性及可行性分过析的议案》《关于公司股票价格波动是否达到第五过条相关标准说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理歌尔通
议案1166259027666212660099.9300%118000.0018%4518760.0682%微电子股份有限公司分拆上市过有关事宜的议案》《关于修订的议案》过《关于修订的议1621900887143691922788.5948%18045179811.1259%45298620.2793%过案》合计投票结果表议案有效表决权的决议案同意反对弃权股份总数结序号占有效表占有效表占有效表果股数（股）股数（股）股数（股）决权比例决权比例决权比例《关于制定的议案》过
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：
合计投票结果
议案持有5%以下股东议案有效表决权的股同意反对弃权序号份总数占有效表占有效表占有效表股数（股）股数（股）股数（股）决权比例决权比例决权比例《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至
议案1创业板上市符合相关法律、法66152627666106260099.9299%118000.0018%4518760.0683%规规定的议案》《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公
议案266152627666106260099.9299%118000.0018%4518760.0683%开发行股票并在创业板上市的议案》合计投票结果
议案持有5%以下股东议案有效表决权的股同意反对弃权序号份总数占有效表占有效表占有效表股数（股）股数（股）股数（股）决权比例决权比例决权比例《关于的议案》《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业
议案4板上市符合的议案》《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业
议案566152627666105920099.9294%118000.0018%4552760.0688%板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《关于公司保持独立性及持议案6续经营能力的议案》66152627666106860099.9308%58000.0009%4518760.0683%《关于歌尔微电子股份有限议案7公司具备相应的规范运作能66152627666106750099.9306%69000.0010%4518760.0683%力的议案》合计投票结果
议案持有5%以下股东议案有效表决权的股同意反对弃权序号份总数占有效表占有效表占有效表股数（股）股数（股）股数（股）决权比例决权比例决权比例《关于公司所属子公司歌尔微电子股份有限公司分拆上
议案8市履行法定程序的完备性、合66152627666106260099.9299%118000.0018%4518760.0683%规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的
议案966152627666150960099.9975%118000.0018%48760.0007%
目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》《关于公司股票价格波动是否达到第五条相关标准说明的议案》《关于提请股东大会授权董议案事会及其授权人士全权办理
66152627666106260099.9299%118000.0018%4518760.0683%
11歌尔微电子股份有限公司分拆上市有关事宜的议案》合计投票结果
议案持有5%以下股东议案有效表决权的股同意反对弃权序号份总数占有效表占有效表占有效表股数（股）股数（股）股数（股）决权比例决权比例决权比例《关于修订的66154627647708171672.1162%17993809827.1996%45264620.6842%
12议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》
注：议案1-11为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。
上述相关议案的公告详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、歌尔股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十五日