柳化股份:柳化股份2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600423证券简称：柳化股份公告编号：2021-034
柳州化工股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月26日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）264075630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）33.0633
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
12、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事候选人、监事候选人出席了会议；
4、董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选
权的比例（%）选举陆胜云为公司第六届董
1.0126346975299.7705是
事会董事选举孙健峰为公司第六届董
1.02264133932100.0220是
事会董事选举肖泽群为公司第六届董
1.0326326333299.6923是
事会董事选举赵敏为公司第六届董事
1.0426326453299.6928是
会董事
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选
权的比例（%）选举薛有冰为公司第六届董
2.0126336913299.7324是
事会董事选举杨毅为公司第六届董事
2.0226336913299.7324是
会董事选举吴绿秋为公司第六届董
2.0326357433299.8101是
事会董事
3、关于选举监事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举龚慧泉为公司第六届监
3.0126292813299.5654是
事会监事
2选举王硕为公司第六届监事
3.0226292973299.5660是
会监事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意议案得票数占出席议案名称序号得票数会议有效表决
权的比例（%）
1.01选举陆胜云为公司第六届董事会董事1157713995.0268
1.02选举孙健峰为公司第六届董事会董事12241319100.4785
1.03选举肖泽群为公司第六届董事会董事1137071993.3325
1.04选举赵敏为公司第六届董事会董事1137191993.3423
2.01选举薛有冰为公司第六届董事会董事1147651994.2009
2.02选举杨毅为公司第六届董事会董事1147651994.2009
2.03选举吴绿秋为公司第六届董事会董事1168171995.8852
3.01选举龚慧泉为公司第六届监事会监事1147551994.1927
3.02选举王硕为公司第六届监事会监事1147711994.2058
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2021年11月27日
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