石基信息:第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2021-40
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第六次临时会
议的会议通知于2021年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年11月26日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划公司拟在未来两年内向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资不超过5亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为公司自有资金。公司董事会授权公司及子公司管理层办理增资所需的全部事宜。详见2021年11月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。
（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权公司董事会决定于2021年12月13日召开2021年第二次临时股东大会，对第七届董事会第五次会议审议通过的《关于同意公司增加注册资本的议案》、《关于修订的议案》进行审议。
详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》（2021-43）及2021年10月29日刊登于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2021 年 10月修订）》、《修订对照表》。
三、备查文件
1北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2021年11月26日
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