上海家化:上海家化2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：2021-066
上海家化联合股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）399518355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.8682
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘秋生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，邓明辉董事、孟森董事、刘东董事、孙大建
独立董事、冯国华独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，赵福俊监事、郑丽监事因工作原因未出席本
次股东大会；
3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
1.01关于选举潘秋生先生
为公司第八届董事会39866368499.7861是非独立董事的议案
1.02关于选举邓明辉先生
为公司第八届董事会39677037299.3122是非独立董事的议案
1.03关于选举孟森先生为
公司第八届董事会非39701133899.3725是独立董事的议案
1.04关于选举刘东先生为
公司第八届董事会非39694136299.3550是独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
2.01关于选举王鲁军先生
为公司第八届董事会39538020998.9642是独立董事的议案
2.02关于选举冯国华先生39645532299.2333是为公司第八届董事会
独立董事的议案
2.03关于选举肖立荣女士
为公司第八届董事会39598169799.1148是独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
3.01关于选举赵福俊先生
为公司第八届监事会39581621399.0733是监事的议案
3.02关于选举郑丽女士为
公司第八届监事会监39843139699.7279是事的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例票比例数（%）数（%）
1.01关于选举潘秋生先生
为公司第八届董事会4832010698.2620非独立董事的议案
1.02关于选举邓明辉先生
为公司第八届董事会4642679494.4118非独立董事的议案
1.03关于选举孟森先生为
公司第八届董事会非4666776094.9018独立董事的议案
1.04关于选举刘东先生为
公司第八届董事会非4659778494.7595独立董事的议案
2.01关于选举王鲁军先生
为公司第八届董事会4503663191.5848独立董事的议案
2.02关于选举冯国华先生
为公司第八届董事会4611174493.7711
独立董事的议案2.03关于选举肖立荣女士
为公司第八届董事会4563811992.8080独立董事的议案
3.01关于选举赵福俊先生
为公司第八届监事会4547263592.4715监事的议案
3.02关于选举郑丽女士为
公司第八届监事会监4808781897.7896事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为以累积投票方式投票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：达健、吕程
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本
次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。上海家化联合股份有限公司
2021年11月27日