航天宏图:第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2021-051
航天宏图信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2021年11月26日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2021年11月22日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2019年、2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：公司2020年年度权益分派已于2021年5月28日实施完毕，公司董事会根据2019年第四次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会的授权对公司2019年限制性股票激励计划及2020年限制性股票激励计划的授予价格
进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2019年限制性股票激励计划授予价格由17.195元/股调整为
17.125元/股，2020年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由21元/股
调整为20.93元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权1具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2019年、2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-052）。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-053）。
（三）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的48名激励对象归属46.2万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-054）。
（四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》监事会对公司2020年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件是否成就进行核查，认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
23、本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2021年11月26日，并同意以20.93元/股的授予价格向7名激励对象授予20万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司监事会
2021年11月27日
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