冰山冷热:八届二十一次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2021-042
冰山冷热科技股份有限公司
八届二十一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2021年11月19日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2021年11月26日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的报告
同意公司向松下电器（中国）有限公司（“松下中国”）转让所持
松下制冷（大连）有限公司（“松下制冷”）40%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有松下制冷股权。
本次股权转让价格以松下制冷2021年6月30日为基准日经第三
方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为17493.52万元。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2021年11月19日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事横尾定顕、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需经2021年第一次临时股东大会审议通过。
上述议案具体内容详见公司于2021年11月27日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的关联交易公告》。
2、关于召开2021年第一次临时股东大会有关事项的报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2021年11月27日