健康元:健康元药业集团股份有限公司独立董事关于2018年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权条件成就之独立意见函

健康元药业集团独立董事意见
健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于2018年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权条件成
就之独立意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关董事会文件，就公司2018年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权条件成就事宜，发表独立董事意见如下：
1、根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划
首次授予的208名激励对象第三个行权期行权的实质性条件已经成就，符合本期行权条件，我们认为其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效；
2、本次符合条件的208名激励对象采用自主行权模式行权，对应股票期权
的行权数量为726.30万份。董事会就本议案表决时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
3、公司2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的相关安排，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
基于上述三点，全体独立董事一致同意上述激励对象在规定时间内实施第三期行权。
独立董事：霍静、彭娟、覃业志、崔利国健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年十一月二十九日