中科云网:第五届董事会2021年第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002306证券简称：中科云网公告编号：2021-078
中科云网科技集团股份有限公司
第五届董事会2021年第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第十二次（临时）会议于2021年11月27日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于11月29日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《关于终止对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）董事会同意终止对外投资暨合资成立商业保理公司事项。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止对外投资暨合资成立商业保理公司的公告》（公告编号：2021-080）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详情请参见公司于同日披露的《独立董事关于第五届董事会2021年第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
2.审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）董事会同意公司取消2021年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
1/2的《关于取消2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-081）。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2021年11月30日