安源煤业:安源煤业第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600397股票简称：安源煤业编号：2021-041
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于
2021年11月22日以传真或电子邮件方式通知，并于2021年11月29日上午9:30以
现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意增补张保泉先生为公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
二、审议并通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》，其中9票赞成，
0票反对，0票弃权。
经考核，公司2020年度的各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2020年度的薪酬分配方案如下：
2020年度应发薪当期兑现薪酬延期兑现薪酬总
姓名职务月数
酬总额（元）总额（元）额（元）董事长邹爱国1255240049720055200总经理涂学良副总经理1249490044540049500副总经理游长征1249170044250049200总工程师
1彭金柱财务总监1250570045510050600
李圣德副总经理1250310045280050300刘德萍法务总监1249070044160049100付贵平副总经理283000747008300郝靖涛副总经理833190029870033200叶建林董事会秘书51768511768510本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意2021年12月15日召开公司2021年第三次临时股东大会。具体事项详见公司
2021年 11月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021年11月30日
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