标准股份:标准股份2021年第三次临时股东大会法律意见书

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法律意见书西安标准工业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
法律意见书陕西索螟律师事务所
莲湖区西关正街92号莲湖文化大厦5A层
中国●西安
二〇二一年十一月二十九日降百帝蛛一j卒蹄.轧替坍
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谢解∴谆∴业∴有伴薄淤法律意见书
致:西安标准工业股份有限公司
陕西索撰律师事务所(以下简称“本所”)接受西安标
准工业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托指派律师出席公司2021年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》
(以下简称“《股东大会规则》”)、《上市公司治理准则》(以
下简称“《治理准则》”)和上海证券交易所发布的《上海证抖士券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称._盘丁(‘《网络投票实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件.、
-
及现行有效的《西安标准工业股份有限公司章程》(以下简∴平
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称“《公司章程》”)、《西安标准工业股份有限公司股东大会三∴议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定就
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议
表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书本所指派律师陈卫民、陈军(以下
简称“本所律师”)出席了本次股东大会审查了公司提供的本次股东大会的有关文件原件及复印件同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺公司所提供的文件和所作的陈述及
说明是完整、真实和有效的有关原件及其上面的签字和印章是真实的且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露无任何隐瞒和疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在
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谢常∴垮胞∴禽件事溺法律意见书
的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果合法有效性发表意见不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的不得用于其他目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料予以披露并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
本所根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关
规章、规范性文件的要求按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神履行了对本次股东大会相关程序
的核查、验证和见证的义务。出具法律意见书如下-、关于本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1●本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2021年
11月12日召开公司第八届董事会第十三次会议审议通过
了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》02.公司董事会已于2021年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站公告了《西安标准工业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、股东大会投
票注意事项、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、
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゜'/、▲Nlll∴s u゜ J! '▲w 'l'∴¨淑常玲艘禽伴蒋沫法律意见书会务联系方式等事项说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。
经本所律师核查公司本次股东大会召集人的资格及会
议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2021年11月29日15时
在西安市临漳区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室召开会议由公司董事长杜俊康先生主持0
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表
决办法网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统和互联网投票系统进行。网络投票时间‥自2021年11月
29日至2021年11月29日止。其中采用上海证券交易所
网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段即9‥15-9‥259‥30-11:30
13‥00-15‥00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的‥9‥15-15:000
经本所律师见证本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知一致。本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
...__、关于出席本次股东大会人员的资格
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谢路∴净收∴索伴赊淤法律意见书出席本次会议的股东和代理人人数7名所持有表决权的股份总数36800股占公司有表决权股份总数的比例
0.02%其中出席现场会议的股东及股东代理人共2名所
持有表决权的股份总数2000股;根据上证所信息网络有限公司提供的数据参与本次会议网络投票的股东共5名所持有表决权的股份总数34800股占公司有表决权股份总
数的比例0.02%。
经核查出席本次股东大会的股东为2021年11月23￣￣计望闷日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东及股东代理人。!.'.本次股东大会由公司董事会召集公司全体董事、全体志监事出席了本次股东大会公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案根据本次股东大会的会议通知本次股东大会对《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。
经本所律师核查本次股东大会实际审议的议案与会议
通知的议案内容相符审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次股东大会的表决程序阵百骨蛛一埠饰一事祭帝
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浇似.∴孝她.∴介你..粗泌法律意见书本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议采
取现场投票、网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事和本所律师进行计票和监票并统计了投票的表决结果。本次股东大会网络投票结束后公司向上证所信息网络有限公司提供了公司现场投票总数和统计结果由上证所信息网络有限公司提供了现场投票和网络投票合并统计的表决结果形成本次股东大会的最终表决结果并予以当场公布。
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(二)表决结果圃经本所律师核查本次股东大会审议的《关于调整2021匪审￣年度日常关联交易预计的议案》已经出席本次股东大会有表囤决权的股东或股东代理人以及参加网络投票股东所持过半圈数以上表决权的股东通过。
本次股东大会议案为对中小投资者单独计票议案、涉及
关联股东回避表决的议案(应回避表决的关联股东:中国标
准工业集团有限公司);无特别决议议案、无涉及优先股股东参与表决的议案。
经本所律师见证本次股东大会的表决程序和表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》
和《公司章程》的有关规定表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述本所律师认为:公司本次股东大会的召集和
召开程序参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
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汾出∴窍.脓∴佯伴蜂泌法律意见书会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定本次股东大
会通过的表决结果为合法、有效。
本法律意见书正本三份。
(正文完)
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(此页无正文仅为西安标准工业股份有限公司2021
年第三次临时股东大会法律意见书之签署页)
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二〇二一年十一月二十九日