皖仪科技:2021年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688600证券简称：皖仪科技安徽皖仪科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议资料
2021年12月安徽皖仪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会
目录
安徽皖仪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议须知..........1
安徽皖仪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议议程..........3
安徽皖仪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议议案..........5
议案1：关于选举独立董事的议案...................................时股东大会安徽皖仪科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《安徽皖仪科技股份有限公司公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议
的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东大会现场会议于2021年12月8日14点30分正式开始，要求
发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共
同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
1安徽皖仪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记
名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。股东及股东代理人在对累积投票议案表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2021年11月23日披露于上海证券交易所网站的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开
2021年第四次临时股东大会的通知》。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会人员进行体温测量和登记，出示行程码及健康码绿码后方可参会，请予配合。
2安徽皖仪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会
安徽皖仪科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021年12月8日14点30分
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月8日至2021年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年12月8日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
3安徽皖仪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会
序号议案名称累积投票议案
1.00关于选举独立董事的议案
1.01《关于选举刘长宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
4安徽皖仪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会
安徽皖仪科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议议案
议案1：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会独立董事黄晖先生因个人工作原因申请辞去其担任的本
公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要，经公司董事会下属提名委员会进行资格审查，董事会提名刘长宽先生为公
司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期与公司第四届董事会任期一致。若刘长宽先生被股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举刘长宽先生为公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。
具体内容详见公司于2021年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-063）。
本议案已经公司于2021年11月22日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，现提交股东大会审议。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2021年12月8日
5安徽皖仪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会
附件：
刘长宽先生简历刘长宽，1947年生，男，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1962年7月至1980年7月，先后为北京市昌平区粮食局工人、解放军
3886部队战士、副班长，1980年8月至2003年4月，历任北京分析仪器厂、北
京分析仪器研究所干部；2003年5月至今，任中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长、常务副理事长。
截至目前，刘长宽先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘长宽先生未持有本公司股票。
刘长宽先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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