瑞茂通:瑞茂通2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：2021-109
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）531439105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.2824
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事李群立先生、路明多先生、李富根先生
出席会议，董事王兴运先生、章显明先生、周宇女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘春燕女士出席会议，监事耿红梅女士、刘选智女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议，其余高管因工作原因未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 530053405 99.7392 1385700 0.2608 0 0.00002、议案名称：关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 530053405 99.7392 1385700 0.2608 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 530053405 99.7392 1385700 0.2608 0 0.0000
4、议案名称：关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 531098705 99.9359 340400 0.0641 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况1、关于选举瑞茂通第八届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01李群立53139770699.9922是
5.02路明多53139780799.9922是
5.03李富根53139800899.9922是
5.04王兴运53139850999.9923是
2、关于选举瑞茂通第八届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01章显明53139780699.9922是
6.02周晖53139765799.9922是
3、关于选举瑞茂通第八届监事会非职工代表监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
7.01耿红梅53109760699.9357是
7.02郭艳丽53139820799.9923是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票比例数（%）1关于《瑞茂通供应链管161014053.7458138570046.254200.000理股份有限公司2021年0员工持股计划（草案）》及其摘要的议案2关于《瑞茂通供应链管161014053.7458138570046.254200.000理股份有限公司2021年0员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权161014053.7458138570046.254200.000
董事会办理2021年员工0持股计划相关事宜的议案
4关于公司拟为旗下全资265544088.637534040011.362500.000
子公司提供担保的议案0
5.01李群立295444198.6181
5.02路明多295454298.6214
5.03李富根295474398.6281
5.04王兴运295524498.6449
6.01章显明295454198.6214
6.02周晖295439298.6164
7.01耿红梅265434188.6008
7.02郭艳丽295494298.6348
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
2、议案1、议案2、议案3涉及关联股东回避表决，相关股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、韩晶晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2021年11月30日