浙江医药:浙江医药第九届四次董事会决议公告

股票代码：600216股票简称：浙江医药编号：临2021-039
浙江医药股份有限公司第九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月
29日以通讯表决方式召开了第九届四次董事会会议。本次会议的通知于2021年
11月23日以电子邮件方式发出。会议应参加董事10人，实际参加董事10人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事候选人提名的议案》；
根据《公司法》、《上交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》
等相关规定，结合公司实际情况，公司拟增补一名独立董事成员，经公司董事会提名委员会审核通过，拟向股东大会推荐吴晓明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事认为：上述第九届董事会独立董事候选人符合我国现行法律、法规和政策对上市公司独立董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意向股东大会推荐吴晓明先生为公司
第九届董事会独立董事候选人。
同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；
同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
1浙江医药股份有限公司董事会
2021年11月30日
附件：第九届董事会独立董事候选人简历
2附件：第九届董事会独立董事候选人简历
吴晓明先生，1954年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993年5月至1997年6月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长；
1997年6月至2013年1月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长职务；2013年1月至2019年6月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博士生导师。吴晓明先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，吴晓明先生持有公司股份数量为0未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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