联化科技:第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002250证券简称：联化科技公告编号：2021-062
联化科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2021年11月27日以电子邮件方式发出。会议于2021年11月30日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-063）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司对外担保事项调整的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2021-064）。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》，关联董事彭寅生、何春回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日