胜利股份:胜利股份九届二十三次监事会会议（临时）决议公告

股票简称：胜利股份股票代码：000407公告编号：2021-040号
山东胜利股份有限公司
九届二十三次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司九届二十三次监事会会议（临时）通知于2021年11月26日发出。
2.本次会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经表决，会议审议并通过了如下事项：
1.关于修订《公司章程》的议案
议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
1（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于修订《监事会议事规则》的议案
公司监事会审议通过了《关于修订的议案》，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5.公司第十届董事、监事候选人提名方案
依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等相关规定，同意公司第十届董事、监事候选人提交股东大会表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6.公司第十届董事和监事薪酬方案
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7.关于召开公司2021年第一次临时股东大会的决定
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2021年12月16日（星期四）14:00在公司驻地召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第1、2、3、4、5、6项内容需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，其中第1项表决通过是第5项表决结果生效的前提条件，若第1项表决未通过，则第5项表决结果不生效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会
二○二一年十一月三十日
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