三全食品:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2021-045
三全食品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2021年11月30日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日上午
9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2021年11月30日上午9:15至2021年
11月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共100名（含网络投票），代表有表决权的股份数304318349股，占公司有表决权的股本总数的比例为34.6137%。
其中现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股数
247703348股，占公司股本总额的28.1742%；通过网络投票的股东96人，代
表有表决权的股份数56615001股，占公司股份总额的6.4395%。
1公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了
本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：同意302576683股，占出席会议有表决权股份总数的99.4277%；
反对1740666股，占出席会议有表决权股份总数的0.5720%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意58203335股占出席会议中小股东所
持股份的97.0946%；反对1740666股占出席会议中小股东所持股份的
2.9038%；弃权1000股占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
2、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意302576523股，占出席会议有表决权股份总数的99.4276%；
反对1740166股，占出席会议有表决权股份总数的0.5718%；弃权1660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
其中中小投资者表决情况为：同意58203175股占出席会议中小股东所
持股份的97.0943%；反对1740166股占出席会议中小股东所持股份的
2.9029%；弃权1660股占出席会议中小股东所持股份的0.0028%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意302577503股，占出席会议有表决权股份总数的99.4280%；
反对1739186股，占出席会议有表决权股份总数的0.5715%；弃权1660股，
2占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
其中中小投资者表决情况为：同意58204155股占出席会议中小股东所
持股份的97.0959%；反对1739186股占出席会议中小股东所持股份的
2.9013%；弃权1660股占出席会议中小股东所持股份的0.0028%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
4、审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意304268656股，占出席会议有表决权股份总数的99.9837%；
反对43153股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权6540股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
5、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
表决结果：同意304277956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%；
反对33853股，占出席会议有表决权股份总数的0.0111%；弃权6540股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
其中中小投资者表决情况为：同意59904608股占出席会议中小股东所
持股份的99.9326%；反对33853股占出席会议中小股东所持股份的0.0565%；
弃权6540股占出席会议中小股东所持股份的0.0109%。
6、审议通过了《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》
表决结果：同意304289569股，占出席会议有表决权股份总数的99.9905%；
反对26680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权2100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
7、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意59905108股，占出席会议有表决权股份总数的99.9335%；
反对37793股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权2100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。
其中中小投资者表决情况为：同意59905108股，占出席会议有表决权股份总数的99.9335%；反对37793股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；
3弃权2100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。
该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所黄凌寒律师、卢卡律师见证并出具了
《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2021年12月1日
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