*ST赫美:第五届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

深圳赫美集团股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：*ST 赫美 公告编号：2021-124
深圳赫美集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2021年11月30日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知，会议于2021年12月1日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大
厦六楼公司会议室召开，会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021
年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2021年12月17日（星期五）下午15：00在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。会议通知详见深圳证券交易所网站以及公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二日