金运激光:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2021-084
武汉金运激光股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、本次股东大会无否决提案情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年12月1日下午3:00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2021年12月1日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月1日9：15-15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6
楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代表共6人，代表股份55398394股，占公司有表决权股份总数的36.6391%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共2人，代表公司股份54447270股，占公司有表决权股份总数的比例为36.0101%；本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计4人，代表公司股份951124股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6290%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1.审议通过了《关于接受关联方担保的议案》
同意948124股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6846%；反对3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3154%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东梁萍、梁伟回避表决。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为951124股，表决情况为：同意948124股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.6846%；反对3000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.3154%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
2.审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案》
同意55395394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9946%；
反对3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为951124股，表决情况为：同意948124股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6846%；反对3000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3154%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司2021年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司
2021年12月1日