节能风电:中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2021-098
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
债券代码：113051债券简称：节能转债中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十四次会议于2021年11月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年11月30日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《关于制定等制度的议案》。
为深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况制定了《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经1理层成员业绩考核管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年12月1日在上交所网站上披露的《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
二、通过了《关于投资设立中节能嵩县风力发电有限公司的议案》。
同意公司投资设立全资子公司中节能嵩县风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币1000万元。授权公司管理层负责办理中节能嵩县风力发电有限公司的设立事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年12月1日在上交所网站上披露的《关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-099）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年12月1日
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