平高电气:河南平高电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料

河南平高电气股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十二月八日目录
一、关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案…-2-
二、关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案-3-
三、关于补选公司非职工监事的议案………………………………………-5-
-1-会议议题之一关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司章程指引》等有关要求，经公司第八届董事会第十一次临时会议审议，拟对《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》修订如下：
修订前修订后
第六条专门委员会全部由第六条专门委员会全部由
董事组成，其中提名、审计、薪董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占酬与考核委员会中独立董事应占
多数并担任召集人，审计委员会多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专召集人为会计专业人士。
业人士。
请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021年12月8日
-2-会议议题之二关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及公司《章程》等有关要求，经公司第八届董事会第十一次临时会议审议拟对《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》修订如下：
修订前修订后
第三十一条第三十一条
…………
公司董事会、独立董事和公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可以持有百分之一以上有表决权
公开征集股东投票权。征集股股份的股东或者依照法律、东投票权应当向被征集人充分行政法规或者国务院证券监披露具体投票意向等信息。禁督管理机构的规定设立的投止以有偿或者变相有偿的方式资者保护机构，可以作为征征集股东投票权。公司不得对集人，自行或者委托证券公征集投票权提出最低持股比例司、证券服务机构，公开请限制。求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东权利的，征集人应当-3-披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第三十二条股东大会就第三十二条控股股东
选举董事、监事进行表决时，的持股比例达到30%以上根据公司章程的规定或者股东时，股东大会就选举两名以大会的决议，可以实行累积投上董事、监事进行表决时，票制。根据公司章程的规定或者股……东大会的决议，应当实行累积投票制。
……请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021年12月8日
-4-会议议题之三关于补选公司非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
日前，公司第八届监事会主席李俊涛先生因工作变动原因，辞去公司监事会主席、监事职务。控股股东平高集团有限公司推荐张国跃先生担任公司第八届监事会监事。根据《公司法》、公司《章程》相关规定，经公司第八届监事会
第八次会议审议通过，同意补选张国跃先生为公司第八届监
事会监事候选人，并提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021年12月8日
-5-附件：
张国跃先生简历：
张国跃，男，1979年11月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长。