华熙生物:华熙生物2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2021-055
华熙生物科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月1日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心
D 座 36 层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量309306155
普通股股东所持有表决权数量309306155
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.4387例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.4387
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举第一届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
1.01选举于静女士为30929950899.9978是
第一届监事会股东代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1.01选举于静女士2579950899.9742
为第一届监事会股东代表监事
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、议案1对中小股东表决进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘玉新、金花
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2021年12月2日