渝开发:公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2021-057
债券代码：112931债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021年11月30日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年12月17日（星期五）下
午2:30；
（2）网络投票时间：2021年12月17日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15—下午3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的
表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2021年12月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题1.00《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（二）披露情况上述议案已经公司2021年11月15日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过。（具体内容详见2021年11月16日公司在《中国证券2报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的2021-048、2021-049号公告）
三、提案编码备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通
1.00合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制√审计机构的议案》
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身
份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月16日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021年12月14日—12月16日上午9：30-11：30，下
午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联系人：谌畅、吴静
联系电话：023-63856995
3联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告重庆渝开发股份有限公司董事会
2021年12月1日
4附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，
下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2021年12月17日上午9:15—下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2021年第五次临时股东大会授权委托书
兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通
1.00合伙）为2021年度财务√
审计机构和内部控制审计机构的议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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