波导股份:波导股份第八届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2021-024
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况宁波波导股份有限公司第八届董事会第九次会议于2021年12月1日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年11月24日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《波导股份关于向控股子公司提供财务资助的议案》同意公司利用自有资金为控股子公司宁波波导易联电子有限公司（以下简称“易联电子”）提供不超过人民币3000万元的财务资助。易联电子其他参股股东不进行同比例财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率4.35%/年收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。
易联电子股权结构：宁波波导股份有限公司持有51%股权；宁波集易联商务管理有
限公司持有24%股权；宁波易联星源电子有限公司持有20%股权；刘方明持有5%股权。
2021年9月30日易联电子未经审计财务数据：资产总额10648.41万元，负债总
额7440.72万元，净资产3207.69万元，2021年1-9月销售收入17206.53万元，净利润为1589.81万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年12月2日