金山股份:金山股份第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600396证券简称：金山股份公告编号：临2021-056号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2021年11月30日以通讯方式召
开了第七届董事会第二十七次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。本次会议通知于2021年11月25日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》等五项制度的议案；
同意：12票；反对：0票；弃权：0票同意制定《沈阳金山能源股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》《沈阳金山能源股份有限公司投资者关系管理制度》等两项制度。
同意修订《沈阳金山能源股份有限公司董事会审计委员会工作制度》《沈阳金山能源股份有限公司内幕信息知情人管理办法》和《沈阳金山能源股份有限公司关联交易管理办法》，董事会2008年3月
26日批准的《沈阳金山能源股份有限公司审计委员会工作制度》、2010年3月24日批准的《沈阳金山能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》及2018年3月28日批准的《沈阳金山能源股份有限公司关
1联交易管理办法》同时废止。
二、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司全面预算管理制度》等三项制度的议案；
同意：12票；反对：0票；弃权：0票
同意修订《沈阳金山能源股份有限公司全面预算管理制度》《沈阳金山能源股份有限公司内控合规风险管理办法》和《沈阳金山能源股份有限公司财务会计制度》，董事会2013年4月10日批准的《沈阳金山能源股份有限公司预算管理制度》《沈阳金山能源股份有限公司内部控制管理制度》及2007年4月15日批准的《沈阳金山能源股份有限公司财务会计制度》同时废止。
三、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》等两项制度的议案；
同意：12票；反对：0票；弃权：0票
同意制定《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法》；同
意修订《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》，董事会2005年
2月26日批准的《沈阳金山能源股份有限公司对外投资管理办法》同时废止。
四、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司重要情况报告实施办法》的议案。
同意：12票；反对：0票；弃权：0票
同意制定《沈阳金山能源股份有限公司重要情况报告实施办法》。
上述制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会二0二一年十二月一日
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