陕天然气:关于增加2021年度日常关联交易预计公告

证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2021-051
陕西省天然气股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的议案》；2021年2月25日、2021年3月15日
分别召开的第五届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》；2021年7月15日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了
《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案》《关于增加与陕西兴化集团有限责任公司2021年度输送天然气日常关联交易的议案》。预计2021年与陕西延长石油（集团）有限责任公司（下称“延长石油集团”）及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等
14家关联方发生日常关联交易总金额349890万元。具体内容详见公司分别
于2020年11月17日、2021年2月26日、2021年7月17日在《中国证券报》《上1海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-075）、《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-007）、《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-032）、《关于增加2021年度输送天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。
为填补冬季高峰期间城市燃气企业用气缺口，保障民生用气需求，确保人民群众温暖过冬，公司积极协调延长石油集团增供气量，同时非采暖季也增加了采购量，致使采购天然气关联交易金额较年初披露额度增加60122万元。2021年上游资源单位向陕西液化天然气投资发展有限公司（下称“陕西液化”）供气价格较上年同期供气价格上浮较大，致使公司与陕西液化销售天然气关联交易金额较年初披露额度增加31134万元；此外延长
油田股份有限公司（下称“延长油田股份公司”）因2021年采暖季提前供暖，用气量较年初预计增加，致使关联交易金额较年初披露额度增加611万元。
2021年公司预计与延长石油集团采购天然气日常关联交易金额278904万元；预计与陕西液化销售天然气日常关联交易金额59301万元；预计与延长油田股份公司销售天然气日常关联交易金额941万元。2021年预计与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等14家关
联方发生日常关联交易总金额441757万元，较年初预计金额增加91867万元。
上述事项已经公司2021年11月30日召开的第五届董事会第十四次会
议和第五届监事会第十二次会议审议通过。董事会审议该事项时，关联董
2事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡先生回避表决；监事会
审议该事项时，关联监事张珺女士、邢智勇先生回避表决。
公司独立董事已事先认可本次日常关联交易事项，并发表“同意”的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易已达到公司最近一期经审计净资产5%，需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东陕西燃气集团有限公司须回避表决。
（二）日常关联交易增加类别和金额
单位：万元本年度已截至2021年关联交易关联交易本次调增本次调增关联人关联交易定价原则公告预计10月31日类别内容金额后金额金额发生金额居民和非居民用气价格在政府文件指导下协商定陕西延长石价；合同外额外气
向关联方油（集团）执行市场定价或购买天然气21878260122278904210324购买商品有限责任公在政府文件指导
司 下协商定价；LNG调峰气及其他类别气量价格执行市场定价小计21878260122278904210324陕西液化天向关联方然气投资发销售天然气市场定价28167311345930159004销售商品展有限公司居民用气价格执行政府定价；其他类别用气销售定向关联方延长油田股
销售天然气价原则按照采购330611941574.26销售商品份有限公司价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价小计28497317456024259578合计24727991867339146269902
3注：上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，
实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
关联方一：陕西延长石油（集团）有限责任公司
名称陕西延长石油（集团）有限责任公司住所陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地法定代表人兰建文注册资本1000000万元人民币
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会51%
股权比例延安市人民政府国有资产监督管理委员会44%
榆林市人民政府国有资产监督管理委员会5%
公司类型有限责任公司（国有控股）
石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、
生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤
炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加经营范围
工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化
工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期
内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期1996-08-02
营业期限1996-08-02至无固定期限
关联关系持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标截至2020年12月31日，资产总额3409.23亿元，净资产1600.58亿元，营业收入916.11亿元，净利润13.9亿元。
是否失信被执行人否
关联方二：陕西液化天然气投资发展有限公司名称陕西液化天然气投资发展有限公司住所陕西省杨凌示范区渭惠东路35号法定代表人毛宗学注册资本76500万元
陕西燃气集团有限公司42.8627%
股权比例国开发展基金有限公司36.5490%
陕西省天然气股份有限公司12.3529%
4金花投资控股集团有限公司8.2353%
公司类型其他有限责任公司
一般项目：天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；杜瓦
瓶充装；天然气应急、储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；
天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投
经营范围资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期2012-07-02
营业期限2012-07-02至无固定期限关联关系同一母公司
截至2020年12月31日，资产总额306020万元，净资产50374万元，营业主要财务指标
收入130299万元，净利润-183万元。
是否失信被执行人否
关联方三：延长油田股份有限公司名称延长油田股份有限公司住所陕西省延安市延川县永坪镇法定代表人李文明注册资本1000000万元人民币
股权比例陕西延长石油（集团）有限责任公司50.29%
吴起县人民政府11.2%
志丹县人民政府10.96%
安塞区人民政府5.3%
宝塔区人民政府4.9%
定边县人民政府3.85%
甘泉县人民政府3.03%
靖边县人民政府2.83%
子长县人民政府2.75%
延长县人民政府2.09%
横山区人民政府1.3%
延川县人民政府0.77%
子洲县人民政府0.39%
富县人民政府0.2%
宜川县人民政府0.14%
公司类型股份有限公司（非上市）
经营范围一般项目：石油、天然气勘探、开发及与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、销售；油气田勘探、开发配套的钢材、设备、材料的销售及对外工程承包；
机械制造、安装、销售；油气田勘察、设计、技术开发与应用、技术咨询、
技术服务、招标采购；劳务输出；房屋租赁、房地产开发；运输、餐饮、住宿；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5成立日期2006-03-01
营业期限2006-03-01至无固定期限
关联关系该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标截至2020年12月31日，资产总额1193.09亿元，净资产171.53亿元，收入208.95亿元，净利润-55.53亿元。
是否失信被执行人否
上述关联方依法存续经营，资产及财务状况总体良好、具备履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
公司购买天然气定价原则为：居民用气价格和非居民用气价格根据陕
发改物价〔2019〕348号文件指导精神与供气单位协商确定门站价格；合
同外额外气按照中石油当期线上竞拍价格执行，若无线上竞拍价格执行合同内调峰气价格；LNG 调峰气及其他类别气量价格执行市场定价。
公司销售天然气定价原则为：居民用气价格按照陕发改物价〔2019〕348号、《关于我县城镇天然气价格有关问题的通知》（志经发〔2019〕19号）、《关于城区天然气价格有关问题的通知》（长政价发〔2019〕5号）、《关于延川县天然气销售价格及有关问题的通知》（延经发〔2019〕
205号）文件执行政府定价；除居民用气外其他类别用气销售定价原则按
照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价或在陕发改物价〔2019〕
348号文件指导下执行成本加成协商定价原则。
2021年度如遇国家及我省价格政策调整，则按照调整后价格执行。
（二）输送天然气结算方式
交易结算按照10天一预付，7天一结算或月预付、月结算的方式执行。
本次日常关联交易事项经股东大会批准后，董事会将授权经营层在股东大
6会决议范围内与上述关联方签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户涵盖各城市天然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。公司与延长石油集团、陕西液化、延长油田股份公司增加关联交易金额，符合公司正常生产经营需要，有利于公司提升销气量、扩大市场份额、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。
上述关联交易为日常关联交易，预计关联交易将会持续进行。关联交易价格公平、公正、公允，不对公司的独立性造成影响，公司主业不会对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）本次增加日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已事前
征求独立董事认可，独立董事认为：
1.增加2021年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，
符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。
2.同意将增加2021年日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，并提请公司关联董事在审议该议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如
下：
71.公司增加2021年日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前
已事前征求独立董事意见，同意将上述议案提交第五届董事会第十四次会议审议。
2.公司在预计2021年度日常关联交易前，对交易量进行了充分的评
估和测算，但因市场需求变化等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较原预计存在一定差异，需增加年度日常关联交易预计符合公司实际。
交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。
3.公司预计增加2021年度日常关联交易金额为91867万元，该关联
交易事项符合公司正常生产经营业务发展的需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益。
4.审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决
程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议，并提请关联股东在审议该项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
六、备查文件目录
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可
8和独立意见；
（三）第五届监事会第十二次会议决议；
（四）上市公司关联交易情况概述表。
陕西省天然气股份有限公司董事会
2021年12月2日
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