振东制药:2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2021-123
山西振东制药股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021年12月2日（星期四）上午9:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021年12月2日上午
9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021年12月2日上午9:15
至2021年12月2日下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事李静女士
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计42人，代表股份
406082962股，占公司总股份的39.5217％。其中：参加现场会议的
股东及股东代表7人，代表股份377728806股，占公司总股份的
36.7621％。参加网络投票的股东及股东代表35人，代表股份
28354156股，占公司总股份的2.7595％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计36人，代表股份28364056股，占公司总股份的2.7605％。其中：参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份9900股，占公司总股份的0.0009％；
参加网络投票的股东及股东代表35人，代表股份28354156股，占公司总股份的2.7595％。
8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部
分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
表决结果：同意404922662股，占有表决权股份总数的
99.7143％；反对1135300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2796％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议有表决权股份总数的0.0061％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意27203756股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.9093％；反对1135300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0026％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0881％。
三、律师出具的法律意见山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为，公司2021年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件1.《山西振东制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；
2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2021年12月2日