海优新材:独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

上海海优威新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律法规、规范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司章程》的
有关规定，作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们认真审阅了公司关于第三届董事会第十七次会议相关议案资料，现就本
次董事会审议的关于更正《2021年度第三季度报告》及相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于更正<2021年第三季度报告>议案》的独立意见
经检查，我们认为:公司本次对《2021年第三季度报告》的更正及该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对《2021年第三季度报告》进行更正。
二、对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》的独立意见
经核查，我们认为:鉴于本次公司对《2021年第三季度报告》的更正，公司
应的修订，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。
三、对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
（修订稿）的议案》的独立意见
经核查，我们认为:鉴于本次公司对《2021年第三季度报告》的更正，公司
董事会根据前述调整对《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告》进行了相应的修订，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。《公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。
（以下无正文）
2021年11月30日
-
（本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第【次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
，
范明
02/年/1月30日
（本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第【七】次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
席世昌
02/年/月0日
（本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第【七】次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
谢力
0）年11月20日