山河智能:第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2021-075
山河智能装备股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十九次会
议通知于2021年11月29日以通讯送达的方式发出，于2021年12月2日9：30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据公司业务发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任全登华先生为公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满时止(简历附后)。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日附件：
简历全登华，男，中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，博士学历。
历任广州智能装备产业集团有限公司资本运营部总监，广州市盛邦投资有限公司董事、总经理，（香港）益勤实业有限公司董事总经理，广州机电工业资产经营有限公司财务总监等职。2021年12月加入山河智能装备股份有限公司，现任公司副总经理。
全登华先生与持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，全登华先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
规被中国证监会立案调查；经核查，全登华先生不属于“失信被执行人”。