云海金属:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002182证券简称：云海金属公告编号：2021-59
南京云海特种金属股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六
届董事会第四次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年11月23日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的议案》
公司决定对宝玛克（合肥）科技有限公司（以下简称“宝玛克（合肥）”）
进行增资人民币8000万元，本次增资完成后，宝玛克（合肥）的注册资本为人民币59607.84万元（暂定，最终以摘牌数据为准），公司持有宝玛克（合肥）13.42%的股权（暂定，最终以摘牌数据为准）。
宝玛克（合肥）科技有限公司为公司第二大股东宝钢金属有限公司之全
资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宝玛克（合肥）为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因公司董事祁卫东、李长春、陈国荣在宝钢金属任职，本次关联交易关联董事祁卫东、李长春、陈国荣共3名董事回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，以上协议签订后，尚需经公司第四次临时股东大会审议通过才生效，关联股东宝钢金属将回避表决。提请广大投资者注意投资风险。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属参与混改暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，独立董事事前认可意见和独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
关联董事祁卫东先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决，其余董事的表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票3票回避。
本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2021年12月21日召开2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
2021年12月3日