粤水电:《董事会议事规则》修订案

证券代码：002060证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司
《董事会议事规则》修订案
根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修改，公司拟对《董事会议事规则》作相应的修改。
具体内容如下：
序修订前修订后号
第三条董事会行使下列职权：第三条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议，制（二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案；定执行决议的具体方案；
（三）制定公司中、长期发展规（三）制定公司中、长期发展规划，决定公司的经营计划和投资划；
方案；（四）制定公司年度投资计划，
（四）制订公司的年度财务预算决定公司的经营计划和投资方
方案、决算方案；案；
（五）制订公司的利润分配方案（五）制订公司的年度财务预算
和弥补亏损方案；方案、决算方案；
（六）制订公司增加或者减少注（六）制订公司的利润分配方案
册资本、发行债券或其他证券及和弥补亏损方案；
上市方案；（七）制订公司增加或者减少注
（七）拟订公司重大收购、回购册资本、发行债券或其他证券及
本公司股票或者合并、分立、解上市方案；
散及变更公司形式的方案；（八）拟订公司重大收购、回购
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（八）决定公司内部管理机构的本公司股票或者合并、分立、解设置；散及变更公司形式的方案；
（九）聘任或者解聘公司总经理、（九）决定公司内部管理机构的
董事会秘书；根据总经理的提名，设置；
聘任或者解聘公司副总经理、总（十）聘任或者解聘公司总经理、
工程师、总经济师、财务总监，董事会秘书；根据总经理的提名，并决定其报酬事项和奖惩事项；聘任或者解聘公司副总经理、总
（十）制订公司的基本管理制度；工程师、总经济师、财务总监，
（十一）制订公司章程的修改方并决定其报酬事项和考核奖惩事案；项；
（十二）管理公司信息披露事项；（十一）决定公司员工收入分配
（十三）向股东大会提请聘请或方案；
更换为公司审计的会计师事务（十二）制订公司的基本管理制所；度；
（十四）听取公司总经理的工作（十三）制订公司章程的修改方汇报并检查总经理的工作；案；
（十五）在股东大会授权范围内，（十四）管理公司信息披露事项；决定公司对外投资、收购或出售（十五）向股东大会提请聘请或
资产、资产抵押、对外担保、委更换为公司审计的会计师事务
托理财、关联交易、募集资金使所；
用、租入和租出资产、委托经营（十六）听取公司总经理的工作等事项；汇报并检查总经理的工作；
（十六）单项交易金额、连续十（十七）在股东大会授权范围内，二个月内累计发生与同一关联人决定公司对外投资、收购或出售
进行的交易或与不同关联人进行资产、资产抵押、对外担保、委
的与同一交易标的相关的交易金托理财、关联交易、募集资金使
额在300万元以上且占公司最用、租入和租出资产、委托经营、
近一期经审计净资产绝对值对外捐赠等事项，公司的风险管
0.5%以上至3000万元以上且理体系、内部控制体系、违规经
占公司最近一期经审计净资产绝营投资责任追究工作体系、法律
对值5%（不含本数）之间的关联合规管理体系，批准债务高风险交易；事项；
（十七）决定因公司章程第二十（十八）单项交易金额、连续十四条第（三）项、第（五）项、二个月内累计发生与同一关联人
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第（六）项规定的情形收购本公进行的交易或与不同关联人进行司股份；的与同一交易标的相关的交易金
（十八）法律、行政法规、部门额在300万元以上且占公司最近
规章或公司章程授予的其他职一期经审计净资产绝对值0.5%以权。上至3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%（不含本数）之间的关联交易；
（十九）决定因公司章程第二十
四条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份；
（二十）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第八条公司董事会设战略委员第八条公司董事会设战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、审计委员会。专门委员会员会、审计委员会、风险管理委对董事会负责，依照公司章程和员会。专门委员会对董事会负责，董事会授权履行职责，成员全部依照公司章程和董事会授权履行由董事组成。提名委员会、薪酬职责，成员全部由董事组成。提与考核委员会、审计委员会独立名委员会、薪酬与考核委员会、
董事占多数并担任召集人，审计审计委员会独立董事占多数并担委员会的召集人为会计专业人任召集人，审计委员会的召集人士。董事会负责制定专门委员会为会计专业人士。董事会负责制议事规则，规范专门委员会的运定专门委员会议事规则，规范专作。门委员会的运作。
除上述修改外，《董事议事规则》其他条款不变。
广东水电二局股份有限公司董事会
2021年12月1日