京粮控股:关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-067
海南京粮控股股份有限公司
关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开的第九届董事会第十一次会议和2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会审议通
过了《关于2021年度关联交易预计的议案》，预计2021年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币23200万元，其他关联交易金额累计不超过人民币1802万元。
根据公司及子公司业务开展情况，预计之前审议通过的2021年度关联交易预计额度不足以满足公司及子公司日常关联交易需求，公司将调整部分关联方日常关联交易预计金额，本次调整的主要原因如下：
·公司托管上海首农投资控股有限公司（以下简称“上海首农”）后，整合上下游资源配置，充分发挥企业间的业务协同效应，实现优势互补，公司增加与上海首农的日常销售关联交易业务，调增本年日常关联交易预计金额82600万元；
·今年原材料价格大幅上涨，调增本年日常关联交易预计金额6200万元；
综合调整后，2021年度公司及子公司日常关联交易金额累计不超过人民币112000万元，其他关联交易金额累计不超过人民币2260万元。
公司于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2021年度关联交易预计的议案》，关联董事李少
1陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事
项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。
2、预计日常关联交易类别和调整金额
2021年1月1日至2021年12月31日，公司预计日常关联交易情况如下：
单位：万元截止2021调整后关联交易关联交易关联交易2021年原年10月31关联方2021年预类别内容定价原则预计金额日实际发计金额生金额
北京古船食品有限公司采购原材料市场公允价格1600.001500.001168.60向关联人
上海首农投资控股有限公司采购原材料市场公允价格0.002400.00391.49采购原材
公司其他关联方采购原材料市场公允价格550.00600.00490.68料
小计2150.004500.002050.77
向关联人北京古船食品有限公司采购水电市场公允价格350.00350.00256.31采购燃料
小计350.00350.00256.31和动力北京二商王致和食品
销售商品市场公允价格9360.008000.005876.33有限公司北京三元种业科技股份
销售商品市场公允价格3000.004601.003900.85有限公司饲料分公司北京首农供应链管理
销售商品市场公允价格1860.00300.00242.76有限公司河北首农现代农业科技
销售商品市场公允价格1500.001672.001471.14有限公司向关联人北京市海淀西郊粮油供应站
销售产销售商品市场公允价格1420.00285.00232.76有限公司
品、商品北京助军粮油供应
销售商品市场公允价格520.00300.00191.16有限责任公司
北京古船食品有限公司销售商品市场公允价格515.001455.001374.77北京京粮东方粮油贸易
销售商品市场公允价格400.00710.00582.81有限责任公司北京市食品供应处34号供
销售商品市场公允价格360.00420.00354.26应部有限公司
北京市子弟兵粮油供应销售商品市场公允价格330.00330.00188.92
2截止2021
调整后关联交易关联交易关联交易2021年原年10月31关联方2021年预类别内容定价原则预计金额日实际发计金额生金额有限公司
上海首农投资控股有限公司销售商品市场公允价格0.0075275.00496.71北京首农消费帮扶双创中心
销售商品市场公允价格0.001512.00634.84有限公司
河北滦平华都食品有限公司销售商品市场公允价格0.001055.00863.65北京二商希杰食品
销售商品市场公允价格0.001120.00586.50有限责任公司北京六必居食品有限公司怀
销售商品市场公允价格28.87480.00458.60柔酿造厂
公司其他关联方销售商品市场公允价格1371.134485.00680.56
小计20665.00102000.0018136.62
北京古船食品有限公司销售服务费市场公允价格15.0015.002.37
上海首农投资控股有限公司仓储服务费市场公允价格0.003975.00332.76
向关联人上海首农投资控股有限公司代理服务费市场公允价格0.00950.00107.19
提供劳务北京首农食品集团有限公司托管费市场公允价格0.00150.000.00
公司其他关联方技术服务费市场公允价格20.0060.0060.00
小计35.005150.00502.32日常关联交易合计23200.00112000.0020946.02
3、预计其他关联交易类别和调整金额
2021年1月1日至2021年12月31日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
单位：万元截止2021关联交易关联交易定价2021年原调整后2021年10月31关联方关联交易内容类别原则预计金额年预计金额日实际发生金额
租入关联公司其他关联方房屋租赁市场公允价格310.00575.00416.93
人资产小计310.00575.00416.93
北京古船食品有限公司房屋租赁市场公允价格1340.001340.000.00向关联人
租出资产公司其他关联方汽车租赁市场公允价格2.002.001.13
小计1342.001342.001.13
与关联人北京古船食品有限公司品牌使用费市场公允价格135.00300.000.00
签订许可公司其他关联方品牌使用费市场公允价格15.0020.000.00
协议小计150.00320.000.00
其他关联网费、物业费、
公司其他关联方市场公允价格0.0023.0019.70交易事项电费等
3截止2021
关联交易关联交易定价2021年原调整后2021年10月31关联方关联交易内容类别原则预计金额年预计金额日实际发生金额
小计0.0023.0019.70
其他关联交易合计1802.002260.00437.76
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册资本关联法人名称住所主营业务范围关联关系法人代表（万元）北京市大兴区黄村镇
加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；
北京古船食品有大庄村东北京大兴国受同一母55788技术开发；咨询服务；食品经营（仅销郭蔷限公司家粮食储备库院内3-5公司控制售预包装食品）。
幢平房、20幢1-2层上海市普陀区武威路上海首农投资控货物进出口；技术进出口；进出口代理；受同一母
5000088弄2号二层200-12高磊
股有限公司食品经营。公司控制室
生产豆制品（发酵性豆制品）；批发兼北京二商王致和北京市海淀区阜石路零售预包装食品；粮食收购；普通货运；受同一母
1000陈红宣
食品有限公司41号销售谷物、豆类、薯类、日用品、金属公司控制材料等。
北京三元种业科北京市通州区永乐店受同一母
技股份有限公司--镇德仁务村委会西北加工配合饲料等。于奎军公司控制饲料分公司1500米销售食品；餐饮服务；供应链管理；销北京首农供应链北京市丰台区草桥东受同一母
57200售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮食、鲜肉、尹彦勋
管理有限公司路2号院1号楼公司控制
禽蛋、水产品、针纺织品等。
奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；
河北首农现代农受同一母
9000河北省定州市钮店村饲料销售；农产品初加工服务、销售、乔绿
业科技有限公司公司控制技术服务；农业科技推广服务。
北京市海淀区田村路
北京市海淀西郊销售谷物、棉花、糖料作物、经济作物、
43号环京现代物流设受同一母
粮油供应站有限1000食用农产品、日用品；供应链管理；技于建新施项目二段5层507房公司控制公司术服务；销售食品；道路货物运输。
间
北京助军粮油供北京市丰台区大红门销售粮油、定型包装食品、茶叶、调味受同一母
62苏东辉
应有限责任公司久敬庄24号26幢2层品。公司控制北京京粮东方粮普通货运；预包装食品销售；粮食收购；
北京市丰台区大红门受同一母
油贸易有限责任1800粮食加工品；销售机械设备；技术服务、狄友清久敬庄24号88幢公司控制公司技术咨询。
北京市食品供应363北京市丰台区郑王坟加工、分装蔬菜制品、调味品、食用菌受同一母赵世鑫
4处34号供应部有140号品、淀粉类、食用糖、水产制品、干鲜公司控制
限公司果品、粮食、茶叶等。
预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；普北京市顺义区牛栏山
北京市子弟兵粮通货运；销售食用农产品、服装、日用受同一母
1000镇牛山正大路1号30张晨璐
油供应有限公司百货、五金、建筑材料、新鲜水果、新公司控制幢一层鲜蔬菜、鲜蛋。
销售服装、鞋帽、化妆品、玩具、新鲜北京首农消费帮北京市丰台区草桥东
水果、未经加工的干果、坚果、新鲜蔬受同一母扶双创中心有限5000路2号院1号楼首农双刘想
菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、粮食、针纺公司控制公司创中心大厦603室
织品、文化用品、体育用品等。
父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养殖、河北滦平华都食滦平县滦平镇河滨路9受同一母
5000销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉制品加韩剑飞
品有限公司号公司控制工、销售等。
制造豆腐、豆浆、豆制品、豆芽菜、发
酵制品、粉制品、面筋食品、米面制品；
销售食品；销售自产产品；批发定型包
北京二商希杰食北京市通州区潞城镇装食品、蔬菜、饮料；委托加工豆制品、受同一母
12362.56季凯
品有限责任公司武兴路1号米面制品、粉制品、调味品、豆粉、素公司控制虾；从事定型包装食品、蔬菜、饮料的
佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；
技术进出口；代理进出口。
北京六必居食品北京市怀柔区雁栖经生产调味品；销售食品；道路货物运输；
受同一母
有限公司怀柔酿--济开发区雁栖西一路销售自产产品；自有房屋的物业管理；尤轶公司控制
造厂19号货物进出口、技术进出口、代理进出口。
对所属从事种植业、养殖业、食品加工
业的生产、加工、经营和销售；粮食收
北京首农食品集北京市西城区裕民中购、存储、加工、销售；仓储物流；餐
602053.528319母公司王国丰团有限公司路4号饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品等。
2、关联方主要财务数据（2020年度）
单位：万元关联法人名称总资产净资产主营业务收入净利润
北京古船食品有限公司108448.3350940.02221906.65-3790.89
上海首农投资控股有限公司73150.5235117.2876412.4414.48
北京二商王致和食品有限公司84672.9663386.45127285.076775.62
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司37437.3772.3670226.38414.54
北京首农供应链管理有限公司355262.4866478.16815900.53923.21
河北首农现代农业科技有限公司149885.09-6150.2549050.252176.00
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司5453.073787.254477.39224.56
5北京助军粮油供应有限责任公司4150.743278.023135.001.65
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司3700.611931.383424.266.18
北京市食品供应处34号供应部有限公司16749.227713.6218629.30199.41
北京市子弟兵粮油供应有限公司1264.311230.101224.273.06
北京首农消费帮扶双创中心有限公司12852.794301.815246.66-698.19
河北滦平华都食品有限公司82094.8126714.67147775.372804.85
北京二商希杰食品有限责任公司29955.1021904.7339225.052682.41
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂10984.00-12834.006833.00-416.00
北京首农食品集团有限公司15380078.455382433.6315694228.99328318.70
3、履约能力分析
关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于调整2021年度关联交易预计的议案》材料提交给我们，并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事
6会审议。
公司基于托管企业业务协同效应及今年原材料价格大幅上涨的市场原因，调增了
2021年度关联交易预计金额，同时就日常及其他关联交易预计调整类别和金额在本议案中进行了说明。
关联交易属于公司正常的业务范围，公司调增2021年度关联交易预计符合公司发展需要，原因合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
六、备查文件
1、《第九届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2021年12月4日
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