中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600280证券简称：中央商场公告编号：2021-057
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·股东大会召开日期：2021年12月20日
·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月20日14点00分
召开地点：南京市建邺区雨润大街10号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月20日至2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司关于预计2022-2024年度对外担保额度√
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
2、特别决议议案：有
3、对中小投资者单独计票的议案：有
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600280中央商场2021/12/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为
配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。
2、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权
委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
3、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授
权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
5、会议登记时间：2021年12月17日9：30-17：00。
6、登记地点：南京市建邺区雨润大街10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、公司联系地址：南京市建邺区雨润大街10号2、邮政编码：210041
3、联系电话：025-66008022
4、联系人：蔡伟嘉
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021年12月3日
附件1：授权委托书
·报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：股
委托人持优先股数：股
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司关于预计2022-2024年度对外担
保额度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。