国机汽车:国机汽车关于独立董事任职期满继续履职的公告

证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2021-55号
国机汽车股份有限公司
关于独立董事任职期满继续履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生均自
2015年12月4日起任职，至2021年12月3日任职时间已达六年。根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过6年，王璞先生、刁建申先生、李明高先生均应于2021年12月3日离任。
鉴于王璞先生、刁建申先生、李明高先生的离任将导致公司第八届董事会中
独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此王璞先生、刁建申先生、李明高先生的离任将在公司选举产生新的独立董事后正式生效。
公司已于2021年11月22日召开第八届董事会第八次会议，完成独立董事候选人的提名工作，并将于2021年12月16日召开2021年第三次临时股东大会选举新的独立董事。在股东大会完成选举前，王璞先生、刁建申先生、李明高先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2021年12月4日