有方科技:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2021-067
深圳市有方科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月3日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼
43层电力会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34361354
普通股股东所持有表决权数量34361354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.4798例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.4798
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事钟志伟先生因公事原因缺席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书黄雷先生出席本次会议，公司副总经理、财务总监列席本次会议，
公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股343613541000000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）《关于选举王慷先生为
2.01第三届董事会非独立董34361354100是事的议案》《关于选举张增国先生
2.02为第三届董事会非独立34361354100是董事的议案》《关于选举杜广先生为
2.03第三届董事会非独立董34361354100是事的议案》《关于选举魏琼女士为
2.04第三届董事会非独立董34361354100是事的议案》《关于选举张楷文先生
2.05为第三届董事会非独立34361354100是董事的议案》《关于选举喻斌先生为
2.06第三届董事会非独立董34361354100是事的议案》
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）《关于选举徐小伍先生
3.01为第三届董事会独立董34361354100是事的议案》《关于选举曾明先生为
3.02第三届董事会独立董事34361354100是的议案》《关于选举陈会军先生
3.03为第三届董事会独立董34361354100是事的议案》
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）《关于选举熊杰先生为
4.01第三届监事会非职工代34361354100是表监事候选人的议案》《关于选举贺降强先生
4.02为第三届监事会非职工34361354100是代表监事候选人的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于变更会
1计师事务所的40500100议案》《关于选举王慷先生为第三
2.0140500100
届董事会非独立董事的议案》《关于选举张增国先生为第
2.02三届董事会非40500100
独立董事的议案》《关于选举杜广先生为第三
2.0340500100
届董事会非独立董事的议案》《关于选举魏琼女士为第三
2.0440500100
届董事会非独立董事的议案》《关于选举张楷文先生为第
2.05三届董事会非40500100
独立董事的议案》《关于选举喻斌先生为第三
2.0640500100
届董事会非独立董事的议案》《关于选举徐小伍先生为第
3.0140500100
三届董事会独立董事的议案》《关于选举曾明先生为第三
3.0240500100
届董事会独立董事的议案》《关于选举陈会军先生为第
3.0340500100
三届董事会独立董事的议案》《关于选举熊杰先生为第三
4.01届监事会非职40500100
工代表监事候选人的议案》4.02《关于选举贺40500100降强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-4为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的二分之一以上表决通过。
2、议案1-4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：官昌罗、孙贝
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021年12月4日